26 октября в Малиновском районном суде г. Одессы состоялось первое заседание по делу о продаже административного корпуса завода “Краян”, которое вело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Суть дела, по версии обвинения, такова. В первой половине 2016 года городской голова г. Одессы Геннадий Труханов договорился с фактическими контроллерами обществ “UAB Naster”, “VALTON GROUP LP” и “Девелопмент Элит” о завладении средствами местного бюджета Одессы.

В начале октября 2016 года к сделке привлекли оценщика – компанию “Брокбизнесконсалт”, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость здания “Краяна” в сумме 185 млн грн.

“Создав все необходимые условия для совершения преступления, другие неустановленные соучастники из числа должностных лиц Одесского городского совета инициировали рассмотрение и принятие положительного решения на внеочередной сессии Одесского городского совета, проведенной 19.10.2016, на которой принято решение о целесообразности приобретения у ООО «Девелопмент Элит» административных зданий, расположенных по адресу г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д, по цене 185 млн. грн. в рамках проекта «Европейская мэрия», – говорится в обвинительном акте.

16.12.2016 г. группа лиц, в состав которой входят высшие должностные лица органов местного самоуправления города Одессы и неустановленные лица, контролирующие деятельность ООО “Девелопмент Элит”, реализовали преступный план, направленный на завладение средствами одесского городского бюджета путем продажи Одесскому городскому совету административных зданий за заведомо для всех участников преступления завышенной цене.

По данным следствия, “Девелопмент Элит”, которое и продало горсовету помещения, пыталось вывести полученные средства на счета вероятно фиктивной компании “А Моторс Плюс”, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

В решениях суда по этому делу отмечается, что “Девелопмент Элит” заключило с “А Моторс Плюс” договор на поставку зерноуборочных комбайнов на общую сумму 183 708 000 грн. Но следствие установило, что компания-поставщик соответствующей деятельности не осуществляло, а договор был фиктивным.

В результате, НАБУ и САП успели наложить арест на 185 млн. грн. еще до того, как они были переведены на счета “А Моторс Плюс”.

Краткая схема преступления отражена в этом ролике.

Обвиняемыми по делу проходят одесский городской голова Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, глава постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов, директор ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, директор ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и директор предприятия «Брокбизнесконсалт» Галина Богданова (оценщик). Защищают их адвокаты Александр Лысак, Юрий Иващенко, Константин Дорошенко, Тарас Пошиванюк, Сергей Лысенко, Михаил Коротюк.

Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ч. 1 ст. 205 УК – фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности; ч. 3 ст. 209 УК – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, если эти действия совершены организованной группой либо в особо крупном размере; ч. 1 ст. 366 – служебный подлог (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

В связи с тем, что самый большой зал судебных заседаний Малиновского суда не смог вместить всех представителей прессы и свободных слушателей, в соседнем зале была организована видеотрансляция. Большинство слушателей, в том числе наблюдатели ОБСЕ, мониторили ход заседания здесь.

В начале заседания председатель коллегии Сергей Черевко поставил вопрос о внесении представления председателю апелляционного суда Одесской области о направлении данного производства в Приморский районный суд г. Одессы. Сторона обвинения и сторона защиты возражали. После совещания в совещательной комнате суд объявил решение: оснований для внесения представления в апелляционный суд Одесской области о направлении уголовного производства в другой суд нет.
С согласия всех сторон обвинительный акт назначили к рассмотрению.

Затем коллегия судей заслушала несколько ходатайств стороны защиты. Некоторые из них касались решений следственных судей, которые не оспариваются во время досудебного следствия, но, согласно ст. 309 УПК, могут быть предоставлены во время предварительного заседания. Прокурор САП Валентин Мусияка отметил, что у Малиновского суда нет полномочий принимать решения по таким ходатайствам и признавать решения следственных судей недействительными. Сергей Черевко сообщил, что будут оглашены все ходатайства, а затем по ним будет вынесено одно решение.

Обвиняемый Игорь Кравченко подал несколько жалоб: на решение Соломенского суда г. Киев о предоставлении разрешений на проведение обысков, на его задержание детективами НАБУ, на действия руководителя САП Назара Холодницкого и детектива НАБУ по проведению повторного обыска его жилого дома. Также в распоряжение Малиновского суда поступила  жалоба Петра Загодиренко об отмене двух постановлений первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава об аресте 185 млн. грн. на покупку здания завода “Краян”. Рассмотрено ходатайство об отмене постановления об аресте денежных средств, которые принадлежат компании “Девелопмент Элит” в сумме 92659282 грн. Адвокат Михаил Коротюк обосновал свою позицию следующим образом: в данном уголовном производстве уже после ареста средств по инициативе стороны защиты была проведена судебно-экономическая экспертиза. Согласно заключению экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, “траты активов местного бюджета громады Одессы в виде превышения бюджетных средств в результате приобретения городским советом помещений админздания завода “Краян” отсутствуют”. Согласно дополнительному соглашению к договору купли-продажи, стоимость здания завода “Краян” составляет 92659282 грн. Эту сумму нужно перечислить в бюджет г. Одессы, а для этого необходимо снять арест.

Адвокат Сергей Лысенко просил отменить решение детектива НАБУ о признании вещественным доказательством изъятого следователями мобильного телефона – 7-го айфона 7.

Также суд рассмотрел ходатайство адвоката Сергея Лысенко в интересах обвиняемой Галины Богдановой о закрытии уголовного производства. Защитник мотивировал свое ходатайство тем, что его подзащитную обвиняют в служебной подделке – в том, что как оценщик компании “Брокбизнесконсалт” она внесла заведомо недостоверные сведения в отчет об оценке объекта недвижимости – нежилого помещения общей площадью 14 394, 5 кв. м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д. Но Шевченковским райотделом полиции г. Одесса проводилось уголовное расследование в отношении Богдановой Г.В., в рамках которого проверялись обстоятельства ее деятельности при оценке указанного объекта недвижимости. Следователь принял решение о закрытии уголовного производства за отсутствием состава уголовного преступления. Это постановление не отменено.

Также сторона защиты – юридическая компания – просила возврата денег, которые были внесены в качестве залога для обвиняемых Петра Загодиренко и Игоря Кравченко.

Решение по этим ходатайствам, очевидно, будут вынесены судом на следующем заседании, которое состоится 1 ноября в 14.00.

После заседания обвиняемый Геннадий Труханов дал интервью журналистам, где назвал обвинение фантазиями следователей и прокуроров, которые только отвлекают его и других чиновников горсовета от важных дел, в частности, от решения проблем отопительного сезона в Одессе.

Татьяна Герасимова